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律师办理扫黑除恶案件全流程风险防范

浏览数量:12     作者:本站编辑     发布时间: 2019-11-25      来源:本站

原创: 沈国勇 国勇说法 5月11日

扫黑除恶专项斗争开展以来,不少律师牵扯其中,轻则被投诉,重则涉嫌刑事犯罪,律师同行在办理此类案件当中风险极大。笔者根据自身多年办案经验,结合扫黑除恶案件的特点,梳理了律师在接待收案、会见、与家属沟通、证据审查、辩护思路确定、庭审辩护六大方面的风险防范要点,供律师同行参考。

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      接待收案阶段的风险

1、泄密的风险

接待时注意核实甄别被接待人员,避免出现未抓获的同案犯、关联人员及其家属在场的情况。

2、 不得风险代理

接待时可对案件作初步评估,但不得对案件结果作出承诺,不得以案件结果为依据收取费用。

3、预期过高风险

分析案情时谨慎发表意见,避免造成委托人委托时预期过高,将来投诉、解约。

4、利益冲突

同一律师不得为两名或两名以上同案人员或虽未同案处理但存在关联的当事人进行辩护,如行受贿、骗取贷款、虚开专票等。

5、利益冲突

注意核实本所内是否有同案人员已经委托本所律师的情况,如案件已有同案人员或关联人员委托本所律师的,应征求委托人同意,征求同意后签署确认《同案人员委托情况告知书》。原则上同所律师不要超过代理三名同案人员。

6、利益冲突

注意核实本所内是否有被害人、被害单位已经委托本所律师作为诉讼代理人(根据相关规定, 同一律师事务所的不同律师同时担任同一刑事案件的被害人的代理人和犯罪嫌疑人、被告人的辩护人)。

7、违规委托

应当由近亲属当面签署委托协议及委托书。如近亲属在外地邮寄,应当在收到委托书后,再通过短信等方式与委托人再次确认并留底。

8、违规收费

收取费用时,应当注意按件收费的案件不得超过《浙江省律师服务收费标准》单阶段收费5倍最高限,即侦查8000元*5倍=40000,审查起诉10000元*5倍=50000元,审判25000元*5倍=125000元,合计21.5万。

如按时收费的,应另行制作律师服务时间详单,并交由当事人签字确认。

9、律师费来源

注意审查付费途径及汇款合法性,黑恶案件的同案人员往往可能因为义气而垫付律师费,律师在收案收款时要注意不能接受同案其他犯罪嫌疑人或亲属、涉案单位的转账汇款(公安冻结律所账号先例),应确保款项来源应与案件有利害关系的人、公司无关。

10、材料遗失

委托手续办理完成后,应及时将合同及发票交付给委托人,发票及合同上应注明委托人已收到合同及发票。

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会见风险

1、监听风险

在第一次会见开始时,提醒当事人适当注意,就案谈案。

2、询问认罪态度

了解涉嫌罪名后,应询问其认罪态度,避免会见后不认罪,公安误以为是律师教唆其不认罪。

3、避免“错误”引导

当事人不认罪的,注意交谈方式,谨慎分析,避免“错误”引导。

4、只谈笔录与辩解

只谈已做的笔录内容及相应辩解,不要因为律师会见而加重刑责。

5、公安机关尚未发现的犯罪事实

当事人告诉承办律师有部分事实尚未告诉公安机关,犹豫是否应该交代时,不得告知其不能交代,避免妨害作证风险,而应告知其坦白从宽以及特别自首的法律规定,但同时也应当告知其任何人不得强迫其自证其罪。

6、刑讯逼供情形

当事人告知律师侦查机关有刑讯逼供行为时,宜由当事人自书材料,承办律师制作笔录记录并由当事人确认,避免今后承办机关怀疑律师制造刑讯逼供事实或当事人推翻自己说法。如会见时仍有伤痕的,律师可向驻所检察官反映情况并固定证据。

7、避免妨害作证

当事人向律师询问今后笔录中应该怎么讲,律师不应直接建议当事人采用某种说法,避免妨害作证风险。

8、谨慎处理当事人生活事务

当事人告知律师某些经济、生活事务需要处理时,应确认该事务与案件无关,如无法确认或含糊不清的,建议谨慎处理。禁止给同监室或别的监室人员存钱,给家属钱、打电话等。

9、谨慎传递书面材料

当事人如有其他经济纠纷案件需要处理,律师不得代为传递并签署委托书等书面材料,如确实与案件相关且可能有利于解决社会矛盾等,须事先征得公安机关同意,最好让家属交公安机关处理。

10、禁止传递违禁物

会见时禁止传递香烟、手机、钱、食物等物品,禁止开启通讯工具让当事人与家属联系。

11、拒绝权钱交易

对于当事人提出要律师去找关系的请求,应做好解释工作,绝对不能搞权钱交易。

12、及时送交委托手续

第一次会见后,一般已经知道承办单位和承办人员,要及时送交委托手续。

13、及时报备

会见后,及时和公安机关沟通,确认是否属于涉黑恶案件,如是,及时向律协或司法行政机关进行备案。

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与家属沟通的风险

1、原则上只与家属沟通

日常沟通,原则上只与委托人对接,一般都是家属。

2、不得透露案情

 沟通时,注意不要透露具体案情。

3、禁止给家属任何案卷材料

严禁复制、发送、拷贝任何案卷材料、起诉意见书、起诉书给家属。

4、严禁传递当事人书面材料给家属

严禁将会见时获取的当事人的自书材料等交给家属。

5、告诫家属隐匿、毁灭的风险

当事人家属掌握了与案件相关的款项和物品,注意告诫家属隐匿、毁灭的风险,不得转移、隐匿、毁灭涉案物品,不得转移财产。

6、与被害人接触

家属想要与被害人接触的,区分情况:仅仅是赔偿损失并取得谅解的,应告知家属注意沟通的方式、方法;如果涉及被害人陈述对案件有影响的,律师不宜建议家属接触被害人,应当通过申请调查取证进行。

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证据审查的风险

1、《起诉意见书》

《起诉意见书》不宜直接交给当事人。

2、证人证言以及同案犯供述

案卷中,除当事人的供述与辩解以及客观证据可以直接交由当事人核对外,证人证言以及同案犯供述不宜直接交给当事人核对,也不宜直接宣读。

3、笔录与当事人辩解不同时

当事人辩解与在案笔录内容不一致时,应当制作笔录记录不符之处,由其确认。

4、向被害人取证

找被害人取证,必须先通过承办机关许可,且经过被害方证人允许,方可调取收集与本案相关材料。

5、找其他证人取证

找其他证人取证,应当由两名律师在场,取证过程全程录音或录像,事先不得让家属找证人沟通,也不得告知家属取证内容。

6、取证时不得透露案情

律师在对证人取证时,不应向证人介绍案情,也不应将其他证人作证的内容告知该证人或向其出示其他证人的调查询问笔录。

7、不得向家属透露取证内容

律师对于收集、调查取证到的内容,不应向当事人家属透露。

8、向出具人核实由当事人家属转交的证据材料

律师收到当事人家属转交的证据材料时,如谅解书等,建议向出具人再次核实确保真实性、合法性并保留核实记录。

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辩护思路确定的风险

1、引导当事人实事求是

在确定辩护思路时,应当引导当事人实事求是。

2、无罪辩护要慎重

3、无罪辩护区分情形

如果当事人坚持无罪辩护(或部分),区分情况:

如果是对事实不认可的无罪辩护:律师应当认真审查案卷材料后甄别,内心确认当事人辩解的合理性,如果认同,尊重当事人意见;如果不认同,建议协商解除委托代理关系。

如果是对法律性质是否构罪有异议:应做好法律解释工作,同时避免出现当事人无罪辩解而律师有罪辩护的情况。

4、无罪辩护或改变罪名定性的,应当经过事务所集体讨论

涉黑恶案件,律师拟作无罪辩护或改变罪名定性的,应当经过事务所集体讨论,经集体讨论后认为方案可行的,应由当事人签署《轻罪辩护方案告知书》。

5、认罪认罚

当事人在移送起诉前已经签署认罪认罚具结书的,应向其说明认罪认罚程序中律师的庭审工作,对于签署具结书后又有反悔意向的,应向其充分说明反悔的风险及后果。

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庭审辩护的风险

1、出庭服装

律师出庭应着律师出庭服装,出庭服装由律师袍和领巾组成,并应佩戴律师徽章。

2、提前与承办法官沟通,避免突然袭击

律师提出新证据,申请证人、鉴定人、专门知识的人、警察出庭的或者需要提出非法证据排除申请的,应当提前与承办法官沟通,避免突然袭击。

3、 与同案犯辩护人沟通

律师在与其他辩护人沟通时,可以探讨法律适用问题,但不得唆使或协助其他被告人作虚假陈述或辩解,不得唆使或帮助被告人、证人串供,作伪证、毁灭证据。

4、注意当事人对认罪的表述

当事人对于案件事实无异议,对于是否构罪有异议的,在法庭询问其是否认罪时,不宜简单表述为不认罪,当事人可以讲自己对起诉书所指控的事实是认可的,但不能判断自己是否构成犯罪。

5、避免发表加重其他被告人刑责的意见

不同被告人的辩护人,避免发问或者发表直接针对同案其他被告人且会加重其刑责的意见。

6、不得庭前对证人辅导

申请证人出庭的,不应在开庭前对证人进行辅导。

7、避免当庭发表不恰当言论

庭上注意言行尺度,避免发表不恰当言论。

8、不得在网络发表不恰当言论

律师不得对本人或者其他律师正在办理的案件进行歪曲、有误导性的宣传和评论,恶意炒作案件;不得以串联组团、联署签名、发表公开信、组织网上聚集、声援等方式或者借个案研讨之名,制造舆论压力,攻击、诋毁司法机关和司法制度。

9、当事人拟上诉时告知其风险

一审判决后中当事人拟提起上诉的,应告知其检察院抗诉或者公安追加起诉的风险。

其他:及时跟踪案件进展,避免报捕后不知情。


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