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“扫黑除恶”专题办案资料大全”｜2019.10.28更新

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刑法规定



  1. 刑法第二百九十四条

  2. 全国人大常委会关于刑法第二百九十四条第一款的解释

司法解释（含规范性文件）


  1. 最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释

  2. 最高人民法院、最高人民检察院、公安部《办理黑社会性质组织犯罪案件座谈会纪要》（☞纪要解读）

  3. 最高人民法院《全国部分法院审理黑社会性质组织犯罪案件工作座谈会纪要》（☞纪要解读）

  4. 最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于办理黑社会性质组织犯罪案件若干问题的规定

  5. 最高人民检察院关于开展“打黑除恶”立案监督专项行动的实施意见（2002年4月12日）

  6. 国家工商行政管理总局关于深入开展打黑除恶专项斗争的通知（2006年3月17日）

  7. 最高人民法院刑三庭在审理故意杀人、伤害及黑社会性质组织犯罪案件中切实贯彻宽严相济刑事政策

  8. 中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》

  9. 最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部 关于依法严厉打击黑恶势力违法犯罪 的通告

  10. 中央政法委、中央综治委、公安部近日印发《关于集中打击整治农村赌博违法犯罪的通知》

  11. 最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部印发《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》的通知（增补）

  12. 中国银保监会关于银行业和保险业做好扫黑除恶专项斗争有关工作的通知(银保监发〔2018〕45号)(增补)

  13. 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见(2019年4月9日施行)(增补)

    点这里查看【理解与适用1】【理解与适用2】（增补）

  14. 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见(2019年4月9日施行)(增补)

    点这里查看【解读】（增补）

  15. 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见(2019年4月9日施行)(增补)

    点这里查看【解读】（增补）

  16. 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见(2019年4月9日施行)(增补)

    点这里查看【理解与适用1】【理解与适用2】（增补）

  17. 国家监察委员会、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于在扫黑除恶专项斗争中分工负责、互相配合、互相制约严惩公职人员涉黑涉恶违法犯罪问题的通知（2019.10.20）（增补）

  18. 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》（2019.10.20）（增补）

  19. 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理利用信息网络实施黑恶势力犯罪刑事案件若干问题的意见（2019.10.20）（增补）

  20. 最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于跨省异地执行刑罚的黑恶势力罪犯坦白检举构成自首立功若干问题的意见（2019.10.20）（增补）


各地规范性文件


  1. 河南省《黑社会性质组织认定证据参考标准（试行）》

  2. 河南省《关于办理黑社会性质组织犯罪案件若干问题的意见（试行）》

  3. 广东省《关于办理黑社会性质组织犯罪案件若干问题的意见》

  4. 浙江省《关于办理黑社会性质组织犯罪案件具体适用法律若干问题的意见（试行）》

  5. 北京市《关于健全办理打黑除恶案件工作机制的意见》

  6. 重庆市《关于办理黑社会性质组织犯罪案件若干问题的意见》

  7. 内蒙古《关于办理黑社会性质组织犯罪案件若干问题的意见》

  8. 山东省《办理涉嫌黑社会性质组织犯罪案件指定管辖实施办法》

  9. 福建省《关于办理黑社会性质组织犯罪案件若干问题的意见》

  10. 陕西省《关于办理黑社会性质组织和恶势力犯罪案件具体适用有关法律规定若干问题的意见》

  11. 湖北省《关于办理黑社会性质组织和恶势力犯罪案件若干问题的意见》

  12. 四川省《关于办理黑社会性质组织案件若干问题的意见（试行）》

  13. 江苏省人民检察院《关于建立黑恶势力犯罪案件办理机制的意见》（苏检发[2018]3号）（增补）

  14. 上海市《关于本市办理“套路贷”刑事案件的工作意见》（沪公通（2017）71号）(增补）

  15. 浙江省《关于办理“套路货”刑事案件的指导意见》（浙公通字[2018]25号）（增补）

  16. 杭州市《关于办理“套路货”刑事案件若干问题的工作实施意见》（杭公法[2018]17号）（增补）

  17. 重庆市《关于办理“套路贷”犯罪案件法律适用问题的会议纪要》（渝高法【2018】136号）（增补）

  18. 江苏省省司法厅办公室关于印发《扫黑除恶专项斗争知识问答》的通知（ 2019年3月1日）（增补）

  19. 江苏省律师协会《关于律师办理黑恶势力犯罪案件辩护代理工作指引》（苏律协发〔2018〕42 号）（增补）

  20. 重庆市公检法《关于办理黑社会性质组织犯罪案件的基本证据标准（试行）》（渝高法〔2018〕164号  2018年8月23日印发）（增补）

  21. 江苏省高级人民法院《关于在扫黑除恶专项斗争中打击与防范“套路贷”虚假诉讼工作指南》（2019.10.14）（增补）

    点这里查看【解读】

  22. 浙江公检法联合出台《关于办理“套路贷”相关刑事案件若干问题的纪要》（浙高法【2019】117）（增补）

  23. 广东省公安机关办理黑恶势力犯罪案件侦查取证执法指引（粤公通字〔2018〕100号）（增补）

  24. 安徽省公检法《关于办理“套路贷”刑事案件的指导意见》（皖高法［2018］125号）（增补）

  25. 浙江省《关于依法严厉打击与民间借贷相关的刑事犯罪强化民间借贷协同治理的会议纪要》（浙高法【2018】192）（增补）

刑事审判参考案例


  1. 张畏组织、领导黑社会性质组织、故意伤害、贷款诈骗、虚开增值税专用发票等案——“黑社会性质的组织”的特征应如何把握[第142号]

  2. 组织、领导、参加黑社会性质组织的行为如何认定——容乃胜等组织、领导、参加黑社会性质组织案[第149号]

  3. 如何认定参加黑社会性质组织罪中的“参加”行为——陈金豹等组织、领导、参加黑社会性质组织案[第618号]

  4. 如何把握和认定黑社会性质组织的组织特征——邓伟波等组织、领导、参加黑社会性质组织案[第619号]

  5. 如何理解和把握包庇、纵容黑社会性质组织罪的主观要件——黄向华等组织、参加黑社会性质组织，陈国阳包庇黑社会性质组织案[第620号]

  6. 参加黑社会性质组织罪是否以行为人明确知道组织具有黑社会性质为要件——李军等参加黑社会性质组织案[第621号]

  7. 如何理解和把握黑社会性质组织罪的非法控制特征——张志超等组织、领导、参加黑社会性质组织案[第622号]

  8. 如何结合具体案情认定黑社会性质组织的非法控制特征——刘烈勇等组织、领导、参加黑社会性质组织案[第623号]

  9. 如何界分黑社会性质组织犯罪和成员个人犯罪——区瑞狮等组织、领导、参加黑社会性质组织案[第624号]

  10. 如何认定黑社会性质组织罪的经济特征——王平等组织、领导、参加黑社会性质组织案[第625号]

  11. 如何认定黑社会性质组织成员的罪责——张宝义等组织、领导、参加黑社会性质组织案[第626号]

  12. 如何区分黑社会性质组织和有违法犯罪行为的单位——张更生等故意杀人、敲诈勒索、组织卖淫案[第627号]

  13. 如何把握和理解黑社会性质组织犯罪的“四个特征”——乔永生等组织、领导、参加黑社会性质组织案[第628号]

  14. 如何认定黑社会性质组织的构成特征——王江等组织、领导、参加黑社会性质组织案[第629号]

  15. 在黑社会性质组织犯罪案件中如何贯彻宽严相济的刑事司法政策——范泽忠等组织、领导黑社会性质组织案[第630号]

  16. 如何准确认定黑社会性质组织的成员——陈垚东等人组织、领导、参加黑社会性质组织案[第1152号]

  17. 如何准确把握和认定黑社会性质组织的骨干成员——朱光辉等人组织、领导、参加黑社会性质组织案[第1153号]

  18. 如何认定黑社会性质组织的形成时间——史锦钟等人组织、领导、参加黑社会性质组织案[第1154号]

  19. 较长时期内暂停实施违法犯罪活动的，是否可认定黑社会性质组织仍持续存在——汪振等人组织、领导、参加黑社会性质组织案[第1155号]

  20. 如何根据违法犯罪活动的多样性把握黑社会性质组织的认定标准——焦海涛等寻衅滋事案[第1156号]

  21. 如何把握黑社会性质组织行为特征中的暴力性——符青友等人敲诈勒索，强迫交易，故意销毁会计账簿等案[第1157号]

  22. 如何认定组织者、领导者对具体犯罪的罪责——刘汉等人组织、领导、参加黑社会性质组织案[第1158号]

  23. 如何根据“非法控制或重大影响”的内在要求准确认定黑社会性质组织的危害性特征——王云娜等人故意伤害等案[第1159号]

  24. 如何准确把握黑社会性质组织的认定标准——牛子贤等人绑架、敲诈勒索、开设赌场、重婚案[第1160号]

  25. 组织者、领导者赔偿经济损失取得被害人家属谅解的量刑时应当如何把握——邓统文等人组织、领导、参加黑社会性质组织案[第1161号]

  26. 组织者、领导者检举揭发构成立功时量刑应如何把握——吴亚贤等人组织、领导、参加黑社会性质组织案[第1162 号]

  27. 包庇、纵容黑社会性质组织犯罪案件中的相关具体应用法律问题——刘学军等包庇、纵容黑社会性质组织案[第1163号]

法院观点


  1. 《刑事审判参考》黑社会性质组织犯罪裁判要旨大全

  2. 最高人民法院刑庭关于办理黑社会性质组织犯罪案件的20个观点

  3. 最高法院原刑三庭庭长戴长林：最新解读扫黑除恶案件法律适用问题（增补）

  4. 《人民司法（案例）》：恶势力的准确认定（增补）

  5. 《人民法院报》：恶势力案件定罪量刑中应当注意的问题（增补）

  6. 区分黑社会性质和恶势力的裁判规则（增补）

  7. 最高院副院长：“套路贷”与民间借贷如何区分（增补）

  8. 最高法刑三庭法官：审理黑恶势力刑事案件中的法律适用（增补）

  9. 法院对“套路贷”犯罪的最新裁判规则（增补）

  10. 【最新】广东高院发布“套路贷”典型案例（增补）

最高检相关案例


      

  1. 最高检指导性案例：郭明先参加黑社会性质组织、故意杀人、故意伤害案（检例第18号）

  2. 最高检公报案例1：黄春生、张宝成两个黑恶势力团伙犯罪立案监督、侦查活动监督案

  3. 最高检公报案例2：李捷、李晖、崔志彪等组织、领导、参加黑社会性质组织，故意杀人，寻衅滋事，绑架，抢劫等案

  4. 最高检公报案例3：张文清、刘德兴涉嫌组织领导黑社会性质组织犯罪立案监督、侦查活动监督案

  5. 最高检公报案例4：林秋文、林文景、林木亮等组织、领导、参加黑社会性质组织，故意杀人、故意伤害、绑架、爆炸、抢劫、寻衅滋事等案

  6. 最高检公报案例5：周新根、吴万清、易炳今、陈其豪、罗友萍徇私舞弊案

  7. 资料 |“扫黑除恶”犯罪指导案例汇编（87例）（增补）

  8. 【扫黑专题】组织、领导黑社会性质组织案无罪判决54例（增补）

律师辩护


  1. 组织、领导黑社会性质组织案无罪判决54例

  2. 参加黑社会性质组织罪成功无罪辩例精选

  3. 涉黑犯罪辩护16个辩点及46个论证方法

  4. 全国律协关于律师办理黑恶势力犯罪案件辩护代理工作若干意见（增补）

  5. 江苏省律师协会丨关于律师办理黑恶势力犯罪案件辩护代理工作指引（增补）

  6. 扫黑除恶，律师办案获罪十二条风险提示（增补）

证据标准


  1. 组织领导参加黑社会性质组织案件公诉证据参考标准（增补）

  2. 【百万警察必备】扫黑除恶常见违法犯罪证据收集指引（增补）

  3. 包庇、纵容黑社会性质组织罪证据收集(审查)指引（增补）

  4. “黑恶势力”认定证据收集指引（增补）

  5. 公安机关办理“套路贷”案件侦查取证要点（增补）


其他实务资料


  1. 黑社会性质组织犯罪涉案财物处置的若干问题

  2. 当前办理涉黑犯罪案件应当注意的若干问题

  3. 最高检扫黑除恶业务培训精要(增补)
  4. 解读立法解释规定的黑社会性质组织犯罪的四个特征 ——兼评被告人张学静等敲诈勒索、寻衅滋事案
  5. 一个资深教授的调研：中国小县城里的黑社会江湖
  6. 扫黑除恶，这十二种人一不小心就成了“帮凶”（增补）
  7. 这次扫黑除恶打击的非法高利贷，都犯了什么罪？（增补）
  8. “扫黑除恶”刑事案件主要问题适用法律规范总梳理（增补）
  9. 恶势力最新司法认定标准（增补）
  10. 黑社会性质组织犯罪“四个特征”的认定问题综述 ——2000-2018年“扫黑”相关司法解释及规范性文件的梳理（增补）
  11. “软暴力”犯罪最新认定标准综述（增补）
  12. 黑恶势力利用“软暴力”犯罪的若干问题（增补）
  13. 当前中国黑恶势力犯罪的基本态势（增补）
  14. 权威全面||陈兴良新作：恶势力犯罪研究（增补）
  15. “涉黑犯罪”重要争议问题研讨（增补）
  16. 黑社会性质组织、恶势力团伙及集团的裁判规则（附典型案例）（增补）
  17. 《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》的理解与适用（上） ——兼论“涉案财产处置”的基本原理（增补）
  18. 《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》的理解与适用（中） ——“涉案财产”的到案、移交、保管（增补）
  19. 明确！九种情形不能认定黑恶势力犯罪（增补）


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